Kiedy potrzeba audytora śledczego ?

Za każdym razem, gdy kluczowe dla postępowania dowody obejmują informacje i dane finansowo-księgowe oraz dane elektroniczne zasadne jest rozszerzenie zespołu prawnego o audytora śledczego (księgowego dochodzeniowego).

W przypadku gdy kluczowe dowody mogą zostać zgromadzone klasycznymi metodami „operacyjnymi" (obserwacja, wywiad środowiskowy, itp. ), zwykle bardziej efektywne jest zatrudnienie prywatnego detektywa. Typowym przykładem takich postępowań mogą być przestępstwa pospolite popełniane na majątku spółki (np. kradzież majątku).

W niektórych przypadkach, gdy zasadne jest pozyskanie elektronicznego i finansowego materiału dowodowego, jak i dowodów ze źródeł operacyjnych, do zespołu śledczego włącza się zarówno księgowych dochodzeniowych, jak i detektywów.