Jak zebrać właściwy zespół śledczy?

Od zespołu śledczego badającego podejrzenia dotyczące nadużyć gospodarczych wymaga się specyficznego zestawu kompetencji, innych niż w przypadku typowych śledztw o charakterze kryminalnym.

Podstawą zespołu śledczego jest zawsze prawnik – to on zwykle pomaga klientowi ustalić cele przeglądu i w miarę gromadzenia materiału dowodowego wskazuje konkretne wątki do dalszych prac śledczych pozwalające na najefektywniejsze spełnienie celów klienta.

Audytor śledczy jest głównym współpracownikiem doradcy prawnego i w ramach swojej roli gromadzi i analizuje dowody (głównie te o charakterze finansowo-księgowym i pochodzące ze źródeł elektronicznych) oraz przedstawia doradcy prawnemu wnioski z przeprowadzonych analiz oraz konkretne dowody.

W przypadku, gdy dla badanej sprawy istotne mogą się okazać dowody gromadzone klasycznymi metodami „operacyjnymi"(obserwacja, wywiad środowiskowy, itp. ) do zespołu śledczego włącza się dodatkowo detektywów.

W zależności od przedmiotu przeglądu i wymogów procesowych konieczne może być zaangażowanie innych specjalistów, zwłaszcza dysponujących konkretnymi kwalifikacjami, np. biegłych rewidentów, rzeczoznawców majątkowych, inżynierów, specjalistów od wycen, itp.