Wieloetapowe dochodzenie w Republice Czeskiej
Questa została zaangażowana przez amerykańską spółkę notowaną na giełdzie, w celu przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego podejrzeń wystąpienia nadużyć w czeskiej spółce zależnej.
Klient otrzymał informację od sygnalisty, że zarząd spółki zależnej może być potencjalnie zaangażowany w proceder otrzymywania łapówek na znaczną skalę, w sytuacji gdzie działalność spółki w dużej mierze opiera się na outsourcingu pracowników.
Zadaniem Questa było przeprowadzenie kilkuetapowego śledztwa, mającego na celu w pierwszej kolejności stwierdzenie czy podejrzenia te są uzasadnione, a następnie udzielenie wsparcia klientowi w zrozumieniu skali zidentyfikowanych nadużyć, zaangażowanych stron oraz ryzyk z nimi związanych.
- Kilkuetapowe śledztwo
- Udzielenie wsparcia Klientowi
- Podejście fazowe i zaangażowanie różnorodnych narzędzi
Zakres prac:
Projekt wymagał podejścia fazowego oraz zaangażowania różnorodnych narzędzi oraz zasobów.
W pierwszym etapie, w celu uniknięcia alarmowania kierownictwa spółki zależnej, przeprowadziliśmy dogłębną analizę źródeł publicznie dostępnych, która miała na celu weryfikację stylu życia, powiązań oraz wiarygodności członków jej zarządu. W kolejnym kroku została przeprowadzona szczegółowa analiza powiązań członków zarządu z kluczowymi dostawcami spółki.
Na etap drugi składały się czynności detektywistyczne, głównie obserwacja osób będących głównym przedmiotem zainteresowania, w celu pozyskania dodatkowych informacji oraz potwierdzenia ustaleń z etapu pierwszego.
W rezultacie udało się poczynić ustalenia, które w znacznym stopniu uprawdopodabniały możliwość wystąpienia nadużyć, w tym ustalono, że:
- styl życia członków zarządu dalece przewyższał ich zarobki, oraz że posiadali wielomilionowe inwestycje, głównie w nieruchomości;
- wielu z kluczowych dostawców posiadało bliskie relacje z członkami zarządu;
- kluczowi dostawcy byli w większości jednoosobowymi spółkami, zarejestrowanymi pod adresem Spółki lub w biurach wirtualnych, pełniącymi jedynie funkcję pośrednika pomiędzy spółką a faktycznymi dostawcami usług;
- kluczowe osoby decyzyjne w spółce były powiązane między sobą rodzinnie lub łączyła je bliska relacja prywatna z dostawcami.
W efekcie, klient podjął decyzję o wszczęciu szczegółowego dochodzenia wewnątrz spółki w ramach etapu trzeciego. W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały dane elektroniczne z urządzeń osób będących w kręgu podejrzeń oraz z serwerów Spółki.
Następnie, przeprowadziliśmy szczegółowy przegląd dokumentów księgowych oraz innych dostępnych w spółce wraz z równoległą analizą danych elektronicznych, w szczególności korespondencji między kluczowymi podejrzanymi.
- Szczegółowy raport
- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
- Kilkumiesięczne wsparcie Klienta
Rezultat:
Klient otrzymał szczegółowy raport przedstawiający ustalenia z przeprowadzonych działań, który został wykorzystany na potrzeby powzięcia stosownych kroków prawnych, w efekcie czego pełnomocnik klienta złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Questa pozostawała do dyspozycji klienta przez kolejne kilka miesięcy, działając na zlecenie doradców prawnych i gromadząc dalszy materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań.
