Certyfikat CFE:
Amerykańskie Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Badania Nadużyć – Association of Certified Fraud Examiners (dalej: ACFE) wprowadziło ogólnoświatowy standard kwalifikacji w zakresie audytu śledczego. Posiadacze certyfikatu zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej oraz polityki ciągłego doskonalenia zawodowego.
Magda Wagner
Specjalizacje:
Doświadczenie Wybrane projekty Kwalifikacje zawodowe JęzykiDoświadczenie
Magda posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów śledczych. W tym czasie przeprowadziła ponad 200 spraw dla klientów korporacyjnych: firm z sektora private equity, doradców prawnych i firm konsultingowych, w licznych branżach i jurysdykcjach.
Magda jest uznanym ekspertem w prowadzeniu złożonych dochodzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym due diligence, poszukiwania aktywów, a także audytów śledczych, w szczególności w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Połączenie doświadczenia w zakresie wywiadu gospodarczego oraz prowadzenia audytów śledczych daje Magdzie dużą przewagę przy prowadzeniu zleceń związanych z poszukiwaniem aktywów, w tym przy analizowaniu złożonych powiązań firm/osób oraz identyfikowaniu ukrytego majątku.
Magda posiada bogate doświadczenie w zakresie przeglądów typu compliance w wielu jurysdykcjach, w branżach takich jak usługi finansowe, farmaceutyczna, motoryzacyjna, FMCG, telekomunikacyjna czy nieruchomości.
Magda ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i audytu śledczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentką Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim i biegle posługuje się językiem polskim, angielskim, czeskim i niemieckim. Dodatkowo, ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych i dyplomacji, które są uzupełnieniem jej wieloletniego zainteresowania polityką w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wybrane projekty
Projekt prowadzony na zlecenie funduszu inwestycyjnego, dotyczący znanego polskiego biznesmena, powiązanego z grupą spółek działających w branży nieruchomości w pięciu europejskich jurysdykcjach. Celem projektu było zidentyfikowanie aktywów powiązanych z podmiotem, które okazały się rozproszone w ramach złożonej sieci firm, w celu odzyskania aktywów zainwestowanych przez fundusz. Klient otrzymał kompleksowy raport, który zapewnił mu silną pozycję negocjacyjną w dalszych kontaktach ze stroną przeciwną.
Złożone śledztwo w Republice Czeskiej, które obejmowało wiele technik śledczych, w tym audyt śledczy, e-Discovery, analizę źródeł publicznie dostępnych, działania detektywistyczne oraz obserwację. Zadanie zostało zlecone przez amerykańską firmę, która podejrzewała oszustwo w swojej czeskiej spółce zależnej. W wyniku śledztwa ustalono zakrojony na szeroką skalę schemat oszustwa zorganizowany przez prezesa czeskiego oddziału oraz dostarczono dowody, które umożliwiły klientowi podjęcie kroków prawnych.
Analiza integralności polskiego przedsiębiorcy, który zbudował rozpoznawalną na całym świecie markę w sektorze FMCG, zlecona przez inwestora zagranicznego. Projekt obejmował analizę w źródłach publicznie dostępnych, połączoną z dyskretnym wywiadem wśród źródeł osobowych. Głównym celem projektu było zrozumienie historii biznesmena, jego reputacji, a także uczciwości. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono, że biznesmen był zamieszany w sprawę oszustwa na dużą skalę przed założeniem firmy, która była przedmiotem zainteresowania klienta.
Analiza ryzyka politycznego zlecona przez międzynarodową grupę medialną zainteresowaną akwizycją w Polsce. Projekt obejmował badanie open source oraz serię wywiadów ze źródłami osobowymi działającymi w branży medialnej, a także decydentami w Polsce. Celem projektu było wsparcie klienta w zrozumieniu klimatu politycznego wokół sektora medialnego w Polsce w tamtym czasie oraz w miarę możliwości ograniczenie ryzyka związanego z ewentualną inwestycją w tym obszarze.
Audyt śledczy w rumuńskiej spółce portfelowej polskiego inwestora. Przegląd obejmował zabezpieczenie oraz analizę danych elektronicznych. W efekcie ujawniono zażyłe kontakty pomiędzy szefem działu zakupów rumuńskiej spółki a kluczowymi dostawcami firmy, co umożliwiło klientowi podjęcie niezbędnych kroków oraz wprowadzenie procedur i rozwiązań mających na celu zaadresowanie takich ryzyk w przyszłości.
Przegląd typu compliance prowadzony dla szwajcarskiego banku obejmujący grupę jego klientów zamieszkałych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem projektu było zmapowanie dla klienta aktywności i wpływów gospodarczych wskazanych osób oraz ocena ich wiarygodności i uczciwości, w oparciu o publicznie dostępne źródła danych.
Kwalifikacje zawodowe
CFE – Biegły ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner)
Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE), USA
Studia magisterskie
Lingwistyka Stosowana, Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe
Audyt Śledczy i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
