Śledztwa Gospodarcze

Dochodzenia finansowe i księgowe, audyty dotyczące nadużyć finansowych i korupcji, spory natury biznesowej i regulacyjnej stają się coraz bardziej złożone, często wpływając na działalność biznesową na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Nasz niezależny zespół ekspertów posiadających dogłębne zrozumienie środowiska biznesowego, finansowego i księgowego, wspierany przez narzędzia informatyczne i wywiad gospodarczy, jest doskonale przygotowany do tego, aby sprawnie dotrzeć do sedna problemu, z którym mierzy się klient.

  • Audyt śledczy

    Audyty śledcze, zarówno te dotyczące kwestii finansowych jak i księgowych czy biznesowych stają się coraz bardziej złożone, często wpływając na działalność spółki na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

  • Śledztwa regulacyjne

    W środowisku biznesowym, w którym korporacje podlegają bezprecedensowej kontroli, uczciwość i zarządzanie ładem korporacyjnym jeszcze nigdy nie były tak kluczowe jak teraz. Śledztwa natury regulacyjnej inspirowane wystąpieniem potencjalnych nieprawidłowości w firmie stanowią nie tylko znaczne ryzyko utraty dobrego imienia, ale także surowych kar finansowe czy zarzutów karnych.

  • Księgowość dochodzeniowa

    Transakcje finansowe stają się coraz bardziej złożone, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią rozszyfrować zawiłe struktury finansowe oraz identyfikować ewentualne nieprawidłowości.

Audyt
śledczy Śledztwa
regulacyjne Księgowość
dochodzeniowa

Dlaczego Questa?

Wszechstronne doświadczenie
Wszechstronne doświadczenie
w pracy dla zróżnicowanej grupy klientów: międzynarodowych korporacji, spółek figurujących w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) i polskiej KNF, polskich spółek skarbu państwa i innych przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarki.
Dogłębne zrozumienie
Dogłębne zrozumienie
środowiska biznesowego zdobyte dzięki współpracy z różnymi interesariuszami, zarówno naszymi klientami, jak i podmiotami postępowania.
Własna jednostka
Własna jednostka
wywiadu gospodarczego, która w razie potrzeby uzupełnia informacje dostarczone przez klienta.
Własne laboratorium
Własne laboratorium
eDiscovery i kompetencje w tym zakresie.

Kiedy zdecydować się na usługi Questa?

W szczególności usługi z zakresu śledztwa gospodarczego przydatne są w następujących sytuacjach:

  • Występuje podejrzenie nadużycia lub innych nieprawidłowości w firmie oraz potrzeba podjęcia kroków w celu zrozumienia sytuacji.
  • W organizacji pojawiła się plotka mówiąca o tym, że jeden z pracowników może przyjmować łapówki od kontrahenta.
  • Pojawiło się zgłoszenie złożone przez sygnalistę dotyczące potencjalnego ryzyka dla organizacji.
  • Potrzeba lepszego zrozumienia spółki zależnej.
  • Podejrzenie wystąpienia ryzyka niezgodności w informacjach otrzymywanych od poprzednich właścicieli niedawno zakupionego podmiotu.
Informacja
Prowadzimy identyfikację różnego rodzaju nadużyć, takich jak defraudacja i sprzeniewierzenie majątku, manipulacja sprawozdaniami finansowymi, pranie pieniędzy, korupcja, itp.

Masz do nas pytanie?

Jeżeli potrzebujesz porady, jaka usługa będzie odpowiednia w Twoim
przypadku – skontaktuj się z nami!