Poszukiwanie aktywów
Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie dostarczenia informacji oraz analiz pozwalających rzetelnie ocenić kondycję finansową badanego podmiotu, tak aby umożliwić Klientom podjęcie świadomej decyzji biznesowej i wesprzeć w zarządzaniu ryzykiem.
Wspieramy klientów w następujących obszarach:
- poszukiwanie majątku dłużników, którzy unikają wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań;
- analiza kondycji finansowej potencjalnych kontrahentów lub partnerów biznesowych;
- ocena sytuacji finansowej dłużnika na potrzeby opracowania strategii egzekucji;
- poszukiwanie aktywów ukrytych w zawiłych strukturach korporacyjnych;
- poszukiwanie majątku na całym świecie, w tym w tzw. „rajach podatkowych”;
- analizy dotyczące ewentualnego ukrywania lub przenoszenia majątku;
- ocena sytuacji finansowej pracowników podejrzanych o zaangażowanie w nadużyciach czy procederach o naturze korupcyjnej;
- identyfikacja źródła pochodzenia majątku.
Porozmawiajmy!
Jeżeli potrzebujesz porady czy ta usługa będzie odpowiednia w Twoim przypadku – chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Poszukiwanie aktywów w Questa
Dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi w Questa, w ramach projektów związanych z poszukiwaniem aktywów, możemy dostarczyć zarówno informacje o zidentyfikowanych składnikach majątku, analizę złożonych struktur właścicielskich, jak i ocenę kondycji finansowej podmiotów trzecich.
W wielu przypadkach współpracujemy z zespołami prawnymi, aby jednocześnie zaadresować potencjalne działania procesowe.
W ramach poszukiwania aktywów sięgamy po różnorodne narzędzia i rozwiązania śledcze, które mogą obejmować analizę źródeł publicznie dostępnych, w tym danych i dokumentów rejestrowych podmiotów gospodarczych, sprawozdań finansowych, mediów oraz publikacji branżowych, jak i informacji publikowanych na portalach społecznościowych.
Większość partnerów w Questa posiada wykształcenie i doświadczenie z zakresu księgowości dochodzeniowej, w związku z czym, w uzupełnieniu raportów śledczych, możemy dostarczyć także analiz natury finansowej.
Dodatkowo, niejednokrotnie sięgamy po źródła spoza domeny publicznej, w tym źródła osobowe, w celu poczynienia ustaleń na temat poziomu życia, lokalizacji poszukiwanego majątku, czy też kierunków jego wyprowadzania.
Do projektów polegających na poszukiwaniu majątku, regularnie zdarza nam się także angażować zespół detektywów, którzy poprzez obserwację oraz wywiad mogą dostarczyć dalszych faktów na temat sytuacji majątkowej przedmiotu zainteresowań naszego Klienta.
Questa jest wpisana do rejestru podmiotów gospodarczych świadczących usługi detektywistyczne, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych pod numerem RD-18/2024, dzięki czemu wszelkie poczynione przez nas ustalenia mogą zostać wykorzystane przez naszych klientów w sądzie.
