Audyty śledcze
Audyty śledcze, zarówno te dotyczące kwestii finansowych jak i księgowych czy biznesowych stają się coraz bardziej złożone, często wpływając na działalność spółki na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
Wspieramy klientów w następujących obszarach:
- Prowadzenie wewnętrznych audytów gospodarczych w przypadku podejrzenia wystąpienia nadużyć, szczególnie wtedy, gdy zaangażowani są w nie menadżerowie najwyższego szczebla.
- Wsparcie dla inwestorów zagranicznych podczas audytów śledczych przeprowadzanych w lokalnych spółkach zależnych.
- Identyfikacja nieetycznych/prowadzących do nadużyć relacji, zmowy, konfliktu interesów.
- Analizy z zakresu księgowości dochodzeniowej przeprowadzane w celu zbadania kwestii błędnego raportowania wyników finansowych (np. manipulacja danymi przed przejęciem w celu zawyżenia wartości firmy).
- Przeprowadzanie rozmów w ramach audytu, w tym rozmów z podejrzanymi.
- Przeprowadzanie przeglądu korespondencji emailowej podejrzanych osób (w tym odzyskiwanie usuniętych wiadomości email).
- Przygotowywanie raportów zarówno na wewnętrzne potrzeby korporacyjne, jak i na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych.
Prowadzimy identyfikację różnego rodzaju nadużyć, takich jak defraudacja i sprzeniewierzenie majątku, manipulacja sprawozdaniami finansowymi, pranie pieniędzy, korupcja, itp.
Porozmawiajmy!
Jeżeli potrzebujesz porady czy ta usługa będzie odpowiednia w Twoim przypadku – chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Audyt śledczy w Questa
W dzisiejszym otoczeniu biznesowym, z coraz bardziej złożonymi wymogami i globalnymi regulacjami, dochodzenia dotyczące nadużyć finansowych, korupcji, czy międzynarodowych sporów natury biznesowej lub regulacyjnej, dochodzenia gospodarcze i audyty śledcze zyskują zupełnie nowy wymiar.
Ryzyko występowania przestępstw i nadużyć gospodarczych jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia biznesowego i nieustannie pozostaje wyzwaniem dla organizacji. Są to zazwyczaj złożone kwestie, które mogą narazić firmy i osoby na sankcje natury karnej, cywilnej i administracyjnej, a także prowadzić do poważnych problemów wizerunkowych czy postępowań inicjowanych przez strony trzecie.
Gdy pojawiają się zarzuty dotyczące potencjalnego przestępstwa, niezwykle istotne jest zajęcie się sprawą na odpowiednio wysokim poziomie w organizacji oraz podjęcie proaktywnych i przemyślanych działań w formie odpowiednio zaplanowanego dochodzenia. W interesie organizacji leży posiadanie odpowiednich procedur, polityki i kultury zgłaszania nieprawidłowości, które umożliwiają pracownikom dokonywanie zgłoszeń bez obaw o działania odwetowe.
W tego typu sprawach niezwykle istotne jest ostrożne i jednocześnie sprawne zarządzanie gwarantujące integralność dochodzenia, zapobieganie dalszym naruszeniom, minimalizację wynikającego ze sprawy ryzyka biznesowego, a także promujące kulturę przejrzystości i przestrzegania przepisów w całej organizacji.
W takich sytuacjach prowadzimy szczegółowy przegląd zidentyfikowanych nieprawidłowości i potencjalnych nadużyć, aby poznać ich mechanizmy i zakres. Zbieramy i analizujemy dane, zarówno na potrzeby postępowań wewnętrznych jak i sądowych. W przypadku tych drugich (zarówno cywilnych i karnych), posiadamy odpowiednie doświadczenie i kompetencje, aby udzielić pełnego wsparcia od etapu gromadzenia i zabezpieczenia materiału dowodowego zgodnie ze sztuką po jego prezentację w sposób przejrzysty i zrozumiały.
Posiadamy doświadczenie w badaniu spraw o różnej wadze, od niewielkich spraw dotyczących nadużyć popełnionych przez pracowników po złożone dochodzenia obejmuje wiele jurysdykcji.
Nasz zespół biegle radzi sobie z zarządzaniem zarówno dochodzeniami wewnętrznymi jak i regulacyjnymi, a także z kwestiami dotyczącymi reputacji, które mogą pojawić się w trakcie prowadzonego dochodzenia. Posiadamy specjalistyczne kompetencje śledcze, które pozwalają nam dostarczać naszym klientom solidne rozwiązania w możliwie optymalnym czasie oraz w sposób jak najmniej obciążający organizację.
