Szwajcaria i Luksemburg

Szwajcaria i Luksemburg kojarzone są z wysokim poziomem bezpieczeństwa gromadzonego kapitału, stąd naturalnie stanowią atrakcyjną jurysdykcję do jego lokowania.

Z tego względu bardzo często pojawia śledztwa gospodarcze, które zaczynają się w innej jurysdykcji i prowadzą nas do Szwajcarii czy Luksemburga.

W Questa posiadamy kompetencje w prowadzeniu dochodzeń w tych jurysdykcjach. Najczęściej polegają one na poszukiwaniu aktywów, analizie struktur korporacyjnych w poszukiwaniu beneficjentów rzeczywistych lub podmiotów zależnych, czy analizie dostępnych danych finansowych.

Nasze projekty w Szwajcarii i Luksemburgu najczęściej prowadzimy w bliskiej współpracy z doradcami prawnymi naszych klientów, w celu zapewnienia, że poczynione ustalenia mogą zostać wykorzystane zgodnie ze strategią i przyjętymi założeniami.

Nasza oferta w Szwajcarii i Luksemburgu obejmuje następujące obszary:

Wywiad gospodarczy

Nasze usługi z zakresu wywiadu gospodarczego obejmują szeroko pojęte gromadzenie, analizowanie, porządkowanie oraz zarządzanie danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł, mające na celu dostarczenie praktycznego wsparcia dla Klientów w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Wsparcie w sporach

Spory natury finansowej lub naruszenia postanowień umownych, które trafiają na drogę sądową lub do arbitrażu, często wymagają wsparcia biegłego dla umocowania argumentów stron.

Informatyka śledcza

Dane elektroniczne, tam, gdzie są dostępne, stają się nieodłącznym elementem każdego wewnętrznego śledztwa czy postępowania.

Śledztwa gospodarcze

Dochodzenia finansowe i księgowe, audyty dotyczące nadużyć finansowych i korupcji, spory natury biznesowej i regulacyjnej stają się coraz bardziej złożone, często wpływając na działalność biznesową na poziomie lokalnym i międzynarodowym.